L-Atti tal-Inkjesta datata 19 ta' Novembru 2019, rigward skont it-Termini ta’ Referenza ta’ l-Inkjesta Pubblika dwar l-Assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia.

Seduta miżmuma llum it-Tnejn 20 ta’ Jannar 2020, fis-2:30 p.m. fit-Tieni Sular, Awla 20, il-Qorti.

Xhud Kenneth Farrugia bin il-mejjet Nazzareno u Maria Lourdes nee` Azzopardi, mwieled H’ Attard u residenti l-Qrendi, bil-Malti u bil-gurament tieghu jghid :

Chairman Imhallef M Mallia :

Illum ghandi nifhem illi inti tokkupa l-kariga ta’ direttur ta’ l-FIAU.

Ix-Xhud :

Hekk hu.

Chairman Imhallef M Mallia :

Issa l-Bord qieghed.. mhux jawtorizzalek, qed jordnalek, nistghu naghmlu dan l-ordni illi inti taghtiha l-informazzjoni illi hi titlob minn ghandek.

Ix-Xhud :

Ahna, jiena hejjejna dokument, jigifieri normalment l-article 34 jeskluda milli nitkellmu case specific. General information etc., jiena lest li nitkellem, pero` kazi specifici article 34 tal- Ligi 373 jigifieri ..

Imhallef J Said Pullicino :

Sakemm ma tkunx ordnat li taghmel hekk mill-Qorti, hux hekk?

Ix-Xhud :

S’ issa f’ kull inkjesta u kull meta mora biex nixhdu dejjem gejna eskluzi milli nixhdu. Ghal raguni li l-article 34 jeskludina minn dan. ..

Hemmhekk qed naghtu ftit overview ta’ l obbligi ta’ l-FIAU, il-ligi, l-istandards etc., jigifieri just biex naghtu overview ta’ l-obbligi taghna

Imhallef J Said Pullicino :

Inti tifhem li l-Bord gie appuntat proprju..

Ix-Xhud :

Jiena nifhem ..

Imhallef J Said Pullicino :

…biex jasal biex jinstabu ghal certa affarijiet.

Ix-Xhud :

Hekk ..

Imhallef J Said Pullicino :

Ma tistax tasal ghal certa verita` jekk ma jkollokx informazzjoni hu.

Ix-Xhud :

Sur Imhallef nifhem jigifieri din..

Imhallef J Said Pullicino :

Inti ghandek ragun pero` s-Sur ..

Ix-Xhud :

Le le, jien nippreferi li ma ghandniex dan l-artikolu ghax kieku stajna nitkellmu x’ ghamilna u x’ ma ghamilniex nahseb ghal diversi xhur u snin f’ dan l-ahhar zmien konna nikkjarifikaw hafna affarijiet. Imma jekk ghandi ligi li tipprojbixxini milli nitkellem ma nahsibx li nista’ naghmel ..

Imhallef J Said Pullicino :

..

Dr Therese Comodini Cachia :

Sinjuri Imhallfin, l-artikolu tal-Kapitolu 373 huwa car. Illi hadd ma jigi misjub hati ta’ xi reat kontra l-ksur tal-konfidenzjalita` jekk jigi when specifically and expressly require to do so under a provision of any law. The provision of any law is your power to order him.

Imhallef J Said Pullicino :

..

Dr Therese Comodini Cachia :

Jigifieri ma nistax nifhem..; nifhem illi hu gie preparat u nahseb ihossu iktar komdu wkoll jekk ikun hemm dik l-ordni, u nahseb ghalhekk anke jien nitlob illi jkun hemm dik l-ordni halli anke hu jhossu komdu; imma taht ordni jrid jixhed. Inkella jkollna direttur ta’ l-FIAU li qed jintralcja l-inkjesta pubblika; issa ma rridx nasal hemm!

Ix-Xhud :

Jiena biex ma nigix interpretat hazin. Jigifieri ..

Dr Therese Comodini Cachia :

Jiena nifhem li ha parir minn ghand avukat, forsi jista’ isemmih dak l-avukat, ghax nahseb li hemm konflitt ..

Ix-Xhud :

Le le, il-legal team ta’ l-FIAU. Jigifieri jiena minhiex.. jigifieri biex ma nigix misinterpreted li ma rridx nikopera jew ma .. , nahseb jekk kien hawn ma nafx kemm-il inkjesta dejjem ikoperajna bhala FIAU f’ kollox, pero`..

Chairman Imhallef M Mallia :

L-istess ordni li ghamilt fil-kaz ta’ Dr Galdes ser naghmlu fil-konfront tieghek.

Dr Therese Comodini Cachia :

Issa mbaghad jekk jippreferi bil-maghluq, naraw; imma ..

Chairman Imhallef M Mallia :

Jekk inti trid u tippreferi li x-xhieda tinghata bil-maqghluq – dik all right ..

Ix-Xhud :

Le jiena nippreferi biex anke jekk ser nitkellmu fuq proceduri interni ta’ l-FIAU li nista’ nitkellem fuqhom easily, nahseb importanti li x-xhieda tkun bil-maqghluq.

Chairman Imhallef M Mallia :

Ok granted. L-ewwel nibdew bid-domandi generali. Mela, kemm ilek tokkupa.. kemm ilek, meta gejt appuntat .

Imhallef A Lofaro :

Domandi generali ma nistghux ikunu bil-miftuh?

Dr Therese Comodini Cachia :

..irid ikun hemm l-ordni?

Chairman Imhallef M Mallia :

Iva ghamilniha.

Dr Therese Comodini Cachia :

Smajtu jghid li qed tinghatha l-ordni.

Chairman Imhallef M Mallia :

L-istess ordni li ghamilna fil-konfront ta’ Dr Galdes, all right?

Il-Bord jordna li x-xhud Manfred Galdes illi jixhed dwar fatti li jaf fil- permanenza tieghu bhala direttur ta’ l-FIAU … ghal dak li jikkoncerna s-suggett u l-mertu ta’ din l-inkjesta. Issa din aghmilha fil-konfront tas-Sur Farrugia.

Ok. Meta gejt appuntat bhala direttur?

Ix-Xhud :

13 ta’ Frar 2017.

Chairman Imhallef M Mallia :

.. u 17. U ghadek tokkupa dik il-kariga sal-lum.

Ix-Xhud :

Hekk hu.

Imhallef A Lofaro :

Inti kont diga` impjegat ma’ l-FIAU?

Chairman Imhallef M Mallia :

Qabel?

Imhallef A Lofaro :

Qabel.

Ix-Xhud :

Le.

Chairman Imhallef M Mallia :

Gejt minn barra.

Ix-Xhud :

Iva.

Imhallef A Lofaro :

Kont tahdem f’ dan is-settur pero` barra?

Ix-Xhud :

Kont nahdem.. , mela di professjoni jiena awditur. Kont nahdem ma’ audit firm u mbaghad mort ghal perjodu qasir Heritage Malta, imbaghad dhalt l-Internal Audit and Investigations Department.

Imhallef A Lofaro :

Ta’ l-FIAU.

Ix-Xhud :

Tal-gvern.

Imhallef A Lofaro :

Tal-gvern.

Ix-Xhud :

Imbaghad mort l-FIAU fit-2017.

Chairman Imhallef M Mallia :

‘17

Imhallef A Lofaro :

Ghedtilna fi Frar, hux hekk?

Ix-Xhud :

Frar.

Imhallef A Lofaro :

Jigifieri seba’ (7) xhur wara li telaq ta’ qablek.

Ix-Xhud :

Hekk jigu. Minn Lulju sa Frar. Frar dhalt jien tas-sena ta’ wara.

Imhallef A Lofaro :

Kien hemm xi hadd li tak handing over jew..? ma nafx.

Ix-Xhud :

Meta dhalt jien kien hemm id-deputy director ta’ l-FIAU.

Imhallef A Lofaro :

Li kien qieghed imexxi hu allura.

Ix-Xhud :

Li kien qed imexxi hu f’ dak il-perjodu li kien hemm nieqes id-direttur. U hadt handover minn ghandu.

Imhallef A Lofaro :

Tak handing over hu.

Ix-Xhud :

Iva.

Chairman Imhallef M Mallia :

Issa ghal dik li hija procedura, intom zammejtu l-istess procedura li kien hemm minn dejjem voldieri li kien juza ta’ qbalek is-Sur Galdes? Ghal dik li hija procedura x’ taghmlu bir- rakkomandazzjonijiet li tikkonkludu intom?

Ix-Xhud :

Mela ahna ghandna zewg ruoli, ghandna l-att supervizorju u l-att analitiku. Fil-bidu l- proceduri baqghu l-istess; lately gew mibdula ghal ragunament li mbaghad kellna per ezempju reviews specjalment fin-naha ta’ supervizjoni, ghax min-naha ta’ l-att analitiku ma tantx sar tibdil, ghalkemm issa ghandna xi rakkomandazzjonijiet li hiergin minn Moneyval report. Minn l-att supervizorju sar it-tibdil, sar tibdil drastiku meta ghamilna wara li rcivejna l-opinjoni ta’ l-EBA bir-rakkomandazzjonijiet taghha. Minn hemmhekk bdilna prattikament imbaghad u implementajna r-rakkomandazzjoni li dawn kienu jehtiegu li jsir tibdil, hafna tibdil fil-proceduri taghna.

Imhallef A Lofaro :

Rakkomandazzjonijiet ta’ min ghedtilna?

Ix-Xhud :

Tal-European Banking Authority fuq il-kaz ta’ Pilatus Bank.

Imhallef A Lofaro :

L-EBA

Ix-Xhud :

Min-naha supervizorja. Biex ma nhawdux; jigifieri ghandna l-att analitiku, l-atti supervizorju.

Imhallef A Lofaro :

Le naf; dik nafuha, grazzi.

Chairman Imhallef M Mallia :

L-investigazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet illi kienu saru mill-predecessur tieghek illi ma gewx konkluzi kompletament, komplejthom inti jew waqfu?

Ix-Xhud :

Kazijiet analitici qed nitkellmu jigifieri?

Chairman Imhallef M Mallia :

Kazijiet analitici, ehe principalment ..

Ix-Xhud :

Kull kaz, jew min kien hemm jew min ..

Chairman Imhallef M Mallia :

Kien hemm kontinwita` ghal dak li huwa xoghol bejn ..

Ix-Xhud :

Hekk hu. Jiena x-xoghol baqa’ ghaddej; kull rapport jew inkella li ahna nircievu jew rapport jew informazzjoni li tigi ghal konsovolenza ta’ l-FIAU dejjem sar ix-xoghol necessarju fuqha.

Chairman Imhallef M Mallia :

Issa ghal dak li jirrigwarda l-politically expose persons illi kienu issemmew ftit qabel ma dhalt inti; il-Panama Papers. L-investigazzjonijiet fuq dawn tkomplew min-naha tieghek meta imbaghad hadt over inti?

Ix-Xhud :

Tkomplew.

Chairman Imhallef M Mallia :

U x’ sar minnhom?

Ix-Xhud :

Jekk kien hemm raguni ta’ suspicion ta’ money laundering intbaghtu l-Pulizija; jekk le inghalqu. Jigifieri ahna fuq il-Panama Papers bhala l-FIAU ix-xoghol beda minn 2016, saru diversi affarijiet, jigifieri checks etc. Kien hemm numru ta’ investigazzjonijiet li kienu ghaddejjin, u ntbaghtu numru ta’ rapporti lill-Pulizija.

Imhallef A Lofaro :

Kemm-ir rapport fuq dawn il-politically expose persons u b’ referenza specjali ghal Panama Paperes.

Ix-Xhud :

Marbuta ma’ Panama Papers?

Imhallef A Lofaro :

Iva.

Ix-Xhud :

Mela bghatna hmistax-il (15) kaz lill-Pulizija.

Imhallef A Lofaro :

Imma tista’ tghidli ..

Ix-Xhud :

Li huma relatati; mhux bilfors li huma PEPs jigifieri. Jigifieri huma relatati mal-Panama Papers.

Imhallef J Said Pullicino :

Imma ahna li jinteressani principalment l-PEPs, ghax l-ohrajn il-konfidenzjali ghandhom jibghu jigifieri.

Ix-Xhud :

Sorry?

Imhallef J Said Pullicino :

Dawk li huma jinvolvu l-PEPS jinteressawna. L-ohrajn ma jinteressawniex..

Ix-Xhud :

Fejn kien hemm PEPs bghattna rapport lill-Pulizija wkoll.

Imhallef J Said Pullicino :

Kien hemm minnhom jigifieri dawn?

Ix-Xhud :

Kien hemm.

Imhallef A Lofaro :

Qallek 15, le?

Imhallef J Said Pullicino :

Le le; 15 b’ kollox.

Ix-Xhud :

15 b’ kollox.

Imhallef J Said Pullicino :

15 b’ kollox. Kien hemm minnhom minn dawn il-15 li jinvolvu ..?

Ix-Xhud :

Nahseb li kien hemm, fil-gurnali kien hemm leaks u ..

Chairman Imhallef M Mallia :

….dawk li huma f’ ordni pubbliku ssemmew Keith Schembri, issemmew Konrad Mizzi, issemmew Adrian Hillman

Imhallef J Said Pullicino :

Dawk li huwa leaks jista’ jghidulna; m’ hemmx sigriet iktar.

Ix-Xhud :

Kien hemm rapporti li ntbaghtu qabel zmieni, jigifieri qabel dhalt jien; u kien hemm rapporti li ntbaghtu wara.

Chairman Imhallef M Mallia :

Li jikkoncerna lil dawn in-nies ukoll?

Imhallef J Said Pullicino :

Iva da zgur hekk qed nifhem jien.

Ix-Xhud :

Emmmm……

Imhallef A Lofaro :

Iva jew le?

Chairman Imhallef M Mallia :

Intbaghtu? Iva jew le?

Ix-Xhud :

Intbaghtu rapporti, jigifieri jiena ..

Imhallef A Lofaro :

Li jikkoncernaw lil dawn in-nies li semmejnielek.

Chairman Imhallef M Mallia :

Li jikkoncernaw lil dawn in-nies li semmejnielek.

Ix-Xhud :

Hekk hu.

Imhallef A Lofaro :

Trid tirrispondi ta.

Imhallef J Said Pullicino :

Sur Farrugia ahna rridu nkunu nafu ..

Ix-Xhud :

Jiena rrid jigifieri …

Imhallef J Said Pullicino :

Halli forsi tifhem..

Imhallef A Lofaro :

Ma tistax ma tirrispondix.

Imhallef J Said Pullicino :

Ha nghidlek x’ inhu l-iskop tad-domandi; ghax forsi tahseb li qed naghmlu xi …

Ix-Xhud :

Imma dawn it-tip ta’ mistoqsijiet qed nitkellmu fuq case specific. L-ewwel nies nahseb nippretendi li jkun bil-maghluq mhux qed nitkellmu quddiem il-gurnalisti.

Imhallef J Said Pullicino :

Iva mhux problema. Imma ha nispjega daqsxejn ghalfejn ..; l-iskop tad-domandi ma humiex intizi biex naraw ghamiltux ix- xoghol intom tajjeb jew le; imma r-rapporti taghkom marru ghand il-Pulizija. Jekk il-Pulizija ma jagixxux irridu nkunu nafu ghaliex ma jagixxux; ghax fuq hekk hija l-inkjesta. Issa jigifieri jekk ahna ma nkunx nafu x’ bghatt kif ser inkunu nafu l- Pulizija ghamlitx xogholha jew le?! Jigifieri dawn huma l-affarijiet. Jekk trid tixhed bil- maghluq; ixhed bil-maghluq mhix problema ghalija.

Imhallef A Lofaro :

Trid tixhed bil-maghluq?

Chairman Imhallef M Mallia :

Tixtieq li nkomplu bil-maghluq?

Ix-Xhud :

Jekk ser nitkellmu fuq informazzjoni li hija sensittiva nahseb fil-maghluq.

Chairman Imhallef M Mallia :

Iva, all right.

Ix-Xhud :

At least.

Imhallef A Lofaro :

Jekk tixtieq hekk naghmlu hekk. Naghmlu verbal.

Il-Bord jordna li s-seduta minn issa ‘l quddiem tinstema’ bil-maghluq.

Din hija s-sustanza tax-xhieda ta’ Kenneth Farrugia dettata minnu stess fil-prezenza ta’ l- istess xhud.

Niddikjara li traskrivejt bl-ahjar hila tieghi x-xhieda ta’ l-istess xhud.

Saviour Scicluna Traskrittur